虚开发票非法获利 4男子被刑拘

发布时间:2018/05/15 来源:义乌商报 阅读次数:2862 

    为进一步整顿义乌税收秩序,净化经商创业环境,义乌市公安局经侦分局与市国税稽查局深度协作,经过2个多月的共同奋战,将“2·06”专案中的4名犯罪团伙成员一一抓获归案。目前,4人因涉嫌虚开增值税专用发票已被警方刑事拘留。


  今年2月初,市国税稽查局在“春雷行动”中发现有人设立空壳企业,可能涉嫌虚开増值税专用发票。经侦分局接到线索后,随即与稽査局展开初步排查。随着排查的深入,发现可疑空壳企业进一步增多,分局领导意识到,很可能藏有一条利用空壳企业虚开发票非法获利的“大鱼”。2月6日,经侦分局决定立案侦查,并抽调精干警力成立“2·06”专案组,与稽査局一同对全市范围内的空壳企业进行排查。经过2个多月的奋战,专案组梳理出涉嫌虚开发票的空壳企业63户,涉嫌虚开増值税专用发票2442份,税额高达3615万元。


  通过进一步比对发现,这批空壳企业具有以下共性:首先是多为团伙作案,注册的企业以贸易有限公司为主,公司名称怪异,且注册地址为同一个或者是相近的地址;其次是没有实际经营业务,多通过虚开增值税专用发票赚取手续费获得非法利益。至此,一个由邓某、胡某、盘某、朱某等4人组成的犯罪团伙浮出水面。


  在技侦部门的协助下,专案组成功确定了这4名犯罪嫌疑人的落脚点。4月15日,专案组分四组连夜赶往广东、贵州、河南、云南等地展开追捕行动,随后将4人全部捉拿归案。目前,4人因涉嫌虚开增值税专用发票被警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。